2019-11-06 08:01:45 阅读:4970
摘要:

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.河南双汇投资发展有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”)于2019年9月24日向本公司全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。

2.董事会会议于2019年9月27日在双汇大厦会议室举行,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。

3.董事会应该有8名董事,实际上是8名董事。

董事会会议由董事长万隆先生主持。

5.董事会会议的召开和召集程序、表决程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司章程修正案》。

经中国证券监督管理委员会批准河南双汇投资发展有限公司吸收合并河南漯河双汇实业集团有限公司(简媜徐[2019年第1394号),公司向罗投股份有限公司发行1,975,299,530股(以下简称“本次发行”),同时取消了河南漯河双汇实业集团有限公司持有的公司股份1,955,575,624股,股份总数本公司章程经相应修订如下:

除上述修订条款外,本章程其他条款保持不变。

根据2018年度股东大会批准的《关于要求股东大会授权董事会办理公司吸收合并相关事宜的议案》,公司章程因注册资本变更及发行涉及的其他事项发生变更的,董事会应办理工商登记变更等相关手续,无需提交股东大会审议。

三.供参考的文件

1.董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他材料。

特此宣布。

河南双汇投资发展有限公司

董事会

2019年9月28日

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